La red criminal que la Policía ha parado en Zaragoza: el líder tenía 18 años
La Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal asentada en Zaragoza y Marbella dedicada al blanqueo de capitales procedente de delitos como robos y hurtos. La red captaba a jóvenes para que prestaran sus cuentas bancarias a cambio de una comisión, facilitando así el movimiento del dinero sustraído.
El líder de la trama en Zaragoza era un joven de tan solo 18 años, que se encargaba de reclutar a estas llamadas “mulas bancarias”, personas que accedían a recibir dinero en sus cuentas para después extraerlo en efectivo o enviarlo a terceros. Su papel era clave dentro del entramado, ya que actuaba como intermediario entre las mulas y la cúpula de la organización, dirigida por dos hermanos, uno de los cuales residía también en la capital aragonesa.
UNA DENUNCIA QUE DESTAPÓ LA RED
La investigación arrancó tras la denuncia de un joven en Zaragoza, quien alertó a la policía de que un conocido le había propuesto usar su cuenta bancaria para recibir transferencias sospechosas. Según su testimonio, debía extraer posteriormente el dinero en un cajero o enviarlo a otras cuentas.
El denunciante, que inicialmente declaró como testigo, reconoció que había aceptado la propuesta y que había recibido una compensación económica por ello. A partir de esta declaración, los agentes de la Comisaría de distrito Centro comenzaron a seguir el rastro del captador, descubriendo que no actuaba solo.
CONEXIÓN ENTRE ZARAGOZA Y MARBELLA
Mientras la policía en Zaragoza investigaba la captación de mulas, en Marbella, la Unidad de Delitos Especializados y Violentos había iniciado otra investigación enfocada en la cúpula de la red criminal.
Se identificó a los dos hermanos que dirigían la organización: uno de ellos, residente en Zaragoza, y el otro en Marbella, quien era el autor material de los hurtos y robos con violencia que generaban el dinero ilícito. A través de su hermano y del joven captador, lograban distribuir los fondos robados sin levantar sospechas.
Las mulas bancarias, en su mayoría jóvenes sin antecedentes, servían como pantalla para evitar que los líderes de la organización fueran detectados directamente en las operaciones financieras.
DESMANTELAMIENTO Y DETENCIONES
El operativo policial permitió desarticular la red, deteniendo al joven captador en Zaragoza y a uno de los hermanos en Marbella. Con ello, la Policía ha logrado frenar el flujo de dinero ilícito que permitía a la organización seguir operando.
El caso pone de manifiesto el peligro del uso fraudulento de cuentas bancarias, una práctica que muchas veces atrae a jóvenes con la promesa de dinero fácil, sin que estos sean plenamente conscientes de su implicación en actividades delictivas.
Las investigaciones siguen abiertas y no se descartan nuevas detenciones en los próximos días.
