Una estafa informática roba 212.000 euros a una empresa de Zaragoza en plena negociación internacional
La Guardia Civil ha logrado recuperar 212.198,35 euros procedentes de una estafa informática sufrida por una empresa de la provincia de Zaragoza, en una operación en la que ha sido clave la coordinación internacional y la actuación urgente tras la denuncia.
Los hechos se enmarcan en la denominada operación ‘Palm Beach’, desarrollada con la colaboración de Interpol y una entidad bancaria aragonesa.
Un fraude durante una operación comercial internacional
La estafa tuvo lugar el pasado 5 de marzo, cuando ciberdelincuentes interceptaron las comunicaciones entre dos empresas: una ubicada en Zuera y otra en Miami (Estados Unidos). Para ello emplearon la conocida técnica ‘Man In The Middle’, que consiste en infiltrarse en el intercambio de correos electrónicos para manipular la información sin que las partes lo detecten.
Durante el proceso, los autores alteraron una factura legítima, sustituyendo el número de cuenta original por otro fraudulento. La empresa zaragozana, sin sospechar del engaño, realizó la transferencia por el importe total, coincidiendo con el momento en que uno de sus responsables se encontraba en Miami cerrando el acuerdo.
La alerta llegó tras confirmar el pago
El fraude se descubrió cuando, tras comunicar la transferencia, la empresa estadounidense indicó que no operaba con la entidad bancaria a la que se había enviado el dinero. Fue entonces cuando los responsables de la compañía afectada denunciaron los hechos ante la Guardia Civil de Zuera.
A partir de ese momento, se activaron de inmediato los mecanismos de respuesta. El caso fue trasladado al Equipo@ de la Guardia Civil en Zaragoza, especializado en ciberdelincuencia, que inició las gestiones para intentar bloquear los fondos.
Coordinación internacional para recuperar el dinero
La investigación incluyó la activación de canales de cooperación internacional a través de Interpol, así como la intervención de la autoridad judicial, que ordenó el bloqueo cautelar de la cuenta de destino.
Gracias a esta actuación coordinada, el 10 de marzo el banco estadounidense implicado autorizó la devolución íntegra del dinero. Los fondos fueron reintegrados días después a la empresa afectada, evitando así la pérdida económica.
La importancia de actuar con rapidez
Desde la Guardia Civil subrayan que la rapidez en la denuncia y en la solicitud de bloqueo bancario es determinante en este tipo de delitos. La inmediatez de la actuación permitió, en este caso, frenar el movimiento del dinero antes de que fuera desviado a otras cuentas.
Asimismo, recuerdan la necesidad de verificar siempre los datos bancarios antes de realizar transferencias, especialmente cuando se producen cambios en los canales habituales de comunicación entre empresas.
Un tipo de estafa en aumento
El fraude mediante técnicas como el ‘Man In The Middle’ se ha convertido en una de las modalidades más utilizadas en el ámbito empresarial, especialmente en operaciones internacionales.
La operación ‘Palm Beach’ pone de relieve tanto el riesgo creciente de este tipo de delitos como la eficacia de la cooperación policial y judicial cuando la respuesta se produce de forma inmediata.
