Caen 16 miembros de una red que estafó casi medio millón de euros en toda España a través de Bizum
Una operación de la Policía Nacional ha acabado con la detención de 16 personas acusadas de integrar una red criminal especializada en estafas mediante técnicas de vishing, una modalidad de fraude telefónico cada vez más extendida. La organización habría defraudado más de 480.000 euros y se le atribuyen ya 207 víctimas en toda España.
La operación se ha saldado también con ocho registros en varias localidades de Cádiz, entre ellas San Fernando, Chiclana de la Frontera y La Línea de la Concepción, donde residían los cinco principales responsables del grupo. En los registros se han incautado 65.000 euros en criptoactivos, dinero en efectivo, dispositivos electrónicos, artículos de lujo, armas y estupefacientes. Cinco de los arrestados han ingresado en prisión provisional.
DOS MÉTODOS DE ENGAÑO Y UN ALTO GRADO DE SOFISTICACIÓN
La red operaba utilizando dos métodos principales. El primero, conocido como el del "falso empleado", consistía en contactar telefónicamente con víctimas simulando ser personal del departamento de seguridad de sus bancos. Con un discurso bien construido, generaban confianza para hacerles creer que alguien había accedido a sus cuentas. Les guiaban supuestamente para solucionarlo, aunque en realidad los pasos indicados servían para autorizar transferencias a cuentas bajo el control de los estafadores.
El segundo método es el del "Bizum inverso", en el que contactaban con usuarios que vendían productos en plataformas de segunda mano. Alegando que no podían hacer un Bizum estándar por operar con cuentas de empresa, pedían a la víctima que aceptara una solicitud de Bizum. Convencidos de que estaban recibiendo dinero, muchos usuarios terminaban enviando el dinero ellos mismos por error. Para reforzar el engaño, incluso enviaban SMS falsificados simulando transferencias bancarias.
AMENAZAS Y PRESIÓN PSICOLÓGICA
Más allá del engaño financiero, algunos miembros de la red llegaron a amenazar a las víctimas cuando no conseguían el dinero. Según detalla la Policía, les advertían de que poseían todos sus datos personales y que podían utilizarlos para solicitar préstamos o incluso secuestrarlos, generando una presión psicológica extrema para lograr sus objetivos.
La investigación también ha revelado que los responsables cambiaban frecuentemente de teléfono y de lugar de residencia, alquilando apartamentos turísticos para operar sin dejar rastro. Utilizaron al menos 83 líneas telefónicas distintas y contaban con una extensa red de mulas bancarias repartidas por toda España, que abrían cuentas y transferían fondos para dificultar el seguimiento del dinero.
MÁS DE 200 VÍCTIMAS Y 80 CUENTAS INVESTIGADAS
Hasta el momento, los investigadores han identificado más de 85 cuentas bancarias utilizadas por la red para mover el dinero y dificultar su trazabilidad. Gracias al análisis de dispositivos electrónicos intervenidos, se ha podido ampliar el número de víctimas, que ya supera las 200 personas. El perjuicio económico estimado asciende a 488.000 euros.
Las pesquisas comenzaron a raíz de la Unidad Central de Ciberdelincuencia, que detectó un patrón común en varias denuncias relacionadas con estafas telefónicas. No se descartan nuevas detenciones en los próximos días.
Desde la Policía Nacional se insiste en la importancia de no facilitar nunca información bancaria por teléfono y en desconfiar de cualquier llamada no verificada que solicite realizar operaciones desde la app del banco. También se recomienda revisar cuidadosamente las solicitudes de Bizum, ya que pueden contener montos que en realidad representan una salida de dinero.
