Cae en Zaragoza una red criminal que estafó más de 100.000 euros con 'phishing'
En la denominada operación "Ochocientos setenta", la Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal asentada en Zaragoza que utilizaba métodos tecnológicos avanzados como 'phishing', 'vishing' y 'smishing' para realizar estafas. La red llegó a afectar a 53 víctimas y logró estafar más de 100.000 euros.
La investigación comenzó en mayo de 2024 cuando la Guardia Civil detectó una campaña de estafas a clientes de una entidad bancaria. Los análisis de las denuncias recibidas permitieron identificar una organización perfectamente estructurada, con una distribución piramidal de roles entre sus integrantes.
El pasado diciembre, los agentes llevaron a cabo cuatro registros domiciliarios en Zaragoza, tres en la capital y uno en el barrio de La Cartuja Baja. En estas intervenciones encontraron dispositivos electrónicos utilizados para las estafas, teléfonos móviles de alta gama listos para su venta, sustancias estupefacientes destinadas a centros penitenciarios, armas ilegales, joyas y otros materiales adquiridos con el dinero obtenido fraudulentamente.
En total, la operación culminó con seis detenidos por delitos de estafa agravada, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales. A uno de ellos también se le imputó un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Además, otras cinco personas fueron investigadas como cooperadoras necesarias en las actividades delictivas.
Cuatro de los detenidos han sido ingresados en el Centro Penitenciario de Zuera tras pasar a disposición judicial.
La estafa comenzaba con el envío de un SMS fraudulento que simulaba ser de una entidad bancaria, informando al cliente de un cargo pendiente de 870 euros. Al clicar en el enlace proporcionado, la víctima era redirigida a una web falsa donde introducía sus credenciales de acceso a la banca online.
Posteriormente, los delincuentes utilizaban un número de teléfono que simulaba ser el oficial del banco para contactar a la víctima, ganarse su confianza y conseguir códigos de verificación enviados por SMS. Con esta información, realizaban transferencias, compras de productos tecnológicos o retiraban dinero en efectivo mediante cómplices que actuaban como mulas económicas.
La operación fue liderada por el Equipo de Investigación Tecnológica de la Unidad Orgánica de Policía Judicial y el Equipo@ de la Guardia Civil de Zaragoza, con la colaboración de Unidades de Seguridad Ciudadana de Zaragoza, Huesca y Teruel.
La red afectó a 51 víctimas en Zaragoza y 2 en Huesca, consolidándose como una de las mayores operaciones contra el cibercrimen en Aragón en 2024.
