El dinero que viajaba escondido en maletas desde Zaragoza hacia Rumanía y Marruecos
Durante los cuatro primeros meses del año, la Guardia Civil de Zaragoza, a través del Destacamento de Fiscal y Fronteras, ha realizado diversas intervenciones en el aeropuerto de la capital aragonesa que han permitido incautar un total de 60.930 euros.
Estas actuaciones se enmarcan dentro de los controles relacionados con el cumplimiento de la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, tras detectarse varias infracciones en este ámbito en los distintos operativos llevados a cabo en el aeródromo.
El instituto armado ha informado este miércoles de la detección de varias irregularidades durante los controles de seguridad efectuados en el aeropuerto de Zaragoza, en el marco de la revisión de pasajeros y equipajes.
En distintos operativos realizados en fechas diferentes, los agentes interceptaron a cinco personas que trataban de abandonar el país sin declarar cantidades superiores a los 10.000 euros establecidos por la normativa.
El dinero fue hallado oculto en el interior de maletas o entre la ropa de los viajeros, en el momento en que se disponían a embarcar en vuelos con destino a Rumanía y Marruecos.
Hasta el mes de abril, los especialistas del Servicio Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil han levantado cinco actas de denuncia como consecuencia de las infracciones detectadas en los distintos controles.
Estos expedientes han sido remitidos posteriormente a la Intervención Territorial de Economía y Hacienda de la Administración tributaria para su correspondiente tramitación.
Asimismo, el dinero intervenido ha quedado depositado en las dependencias del Banco de España en Zaragoza, quedando a disposición de la autoridad competente mientras se resuelve el procedimiento administrativo abierto por estos hechos.
¿Qué dice la normativa y cuáles son las consecuencias?
La ley dice que si una persona entra o sale de España con 10.000 euros o más en efectivo está obligada a declararlo oficialmente. Esto se aplica tanto si el dinero es suyo como si lo lleva para otra persona.
Para hacerlo, hay que rellenar un formulario llamado modelo S-1, que es gratuito. Se puede presentar antes del viaje, de forma presencial o por internet, y hay que llevar siempre esa declaración junto al dinero durante el desplazamiento.
Si alguien no declara ese dinero, las autoridades pueden retenerlo en el momento y guardarlo como garantía mientras se investiga el caso.
Después se abre un expediente sancionador, que puede acabar en multa: desde 600 euros como mínimo hasta una cantidad equivalente al dinero que se intentaba transportar sin declarar.
