Así ha sido la macroestafa de dos personas a una multinacional italiana con sede en Aragón: habrían robado 600.000€
Dos personas han sido detenidas por su presunta participación en varios delitos de estafa, blanqueo de capitales, apropiación indebida, falsificación de documento mercantil, usurpación de identidad y administración desleal. Los arrestados serían responsables de un perjuicio económico de 600.000 euros a una multinacional de Italia que dispone de varias sedes en España, concretamente en Aragón, Extremadura y Murcia.
La detención se ha producido precisamente en la ciudad de Murcia gracias a la Policía Nacional. Estas dos personas habrían realizado una multitud de cargos fraudulentos en varias tarjetas bancarias de empleados de la empresa italiana entre los años 2021 y 2025.
El pasado mes de enero la investigación se puso en marcha cuando se presentaron dos denuncias por parte de algunos trabajadores de la multinacional, ya que percibieron que en sus tarjetas se estaban realizando cargos fraudulentos. Se producían compras y extracciones de dinero en cajeros que los propios empleados no habían realizado.
Cargos en 35 tarjetas y compras de artículos de lujo
Desde la Jefatura Superior de Policía de Murcia, con especialistas en ciberdelincuencia, comenzaron a indagar y analizar detalles en unas 35 tarjetas bancarias. Los agentes policiales descubrieron que en total se extrajeron 300.000 euros en cajeros y que se realizaron compras en diferentes establecimientos sumando 130.000 euros más. También adquisiciones en diferentes productos en tiendas online.
Uno de los investigados se trata de una mujer que estaba empleada en la multinacional italiana con responsabilidades en su administración en España, ya que supuestamente disponía de todos los datos de las tarjetas. La Policía ha realizado un registro domiciliario en Murcia y ha permitido intervenir productos de lujo, relojes inteligentes, aparatos electrónicos y hasta un vehículo, entre otras cosas. En este caso, la pareja de la mujer se habría beneficiado también.
