Desarticulada en Zaragoza una red que usaba a personas con discapacidad para cometer estafas bancarias
Cuatro detenidos en Zaragoza por usar a personas con discapacidad intelectual para abrir cuentas y cometer estafas: blanqueaban miles de euros a través de una red asentada en El Gancho.
La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas como presuntas responsables de los delitos de pertenencia a grupo criminal, amenazas, estafa y blanqueo de capitales. Los arrestos forman parte de la segunda fase de una compleja operación que comenzó el pasado mes de abril, cuando se identificó a los primeros implicados en un esquema delictivo centrado en la apertura de cuentas bancarias a nombre de personas con discapacidad intelectual, utilizadas posteriormente para recibir dinero procedente de diversas estafas cometidas por toda España.
La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Grupo I de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Brigada Provincial de Policía Judicial, en colaboración con el Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Centro de Zaragoza. Esta actuación ha permitido desarticular una red criminal asentada en el barrio zaragozano del Gancho, donde varios individuos habrían ejercido coacción para que terceros captasen a personas vulnerables.
El modus operandi consistía en captar a personas con discapacidad intelectual —al menos siete identificadas hasta el momento—, a quienes se convencía mediante engaños para abrir cuentas bancarias a su nombre. Estas cuentas eran utilizadas como "mulas bancarias", receptores de transferencias fraudulentas originadas por delitos como el timo del hijo en apuros, falsos alquileres vacacionales, sextorsión, o ventas inexistentes de vehículos.
Se han documentado al menos nueve estafas por un valor superior a 32.800 euros, y se calcula que los detenidos habrían abierto más de 20 cuentas bancarias a nombre de sus víctimas. Estas cuentas eran controladas directamente por los captadores, quienes extraían el dinero en efectivo desde distintos cajeros para dificultar su rastreo y facilitar el blanqueo de capitales.
En la primera fase de la operación, dos personas ya habían sido detenidas por hechos similares, lo que permitió a los investigadores seguir el rastro de las transacciones económicas y localizar nuevas víctimas. Las pesquisas han revelado que el núcleo de esta organización operaba de manera continuada en el barrio de El Gancho, donde se han detectado otras actividades delictivas en años anteriores.
Los dos cabecillas de la organización y los dos captadores principales han sido arrestados y puestos a disposición del juzgado de guardia de Zaragoza. No se descarta que en los próximos días se produzcan nuevas detenciones o se amplíe el número de víctimas detectadas.
La Policía ha subrayado que los responsables de esta red se aprovechaban de la especial vulnerabilidad de sus víctimas, seleccionadas por su falta de recursos o por su condición intelectual, y que algunas de ellas no eran plenamente conscientes de su implicación en actividades ilegales. Esto añade un componente especialmente grave a la investigación, dado que las víctimas habrían sido utilizadas de forma instrumental en una trama delictiva con ramificaciones en varias provincias.
Los agentes continúan analizando los datos obtenidos en los registros realizados en esta segunda fase, donde se ha intervenido documentación bancaria, dispositivos electrónicos y pruebas relacionadas con la operativa financiera del grupo criminal.
